各位股东：

  根据公司章程规定，经本行董事会审议通过，决定召开福建仙游农村商业银行股份有限公司2025年度股东大会。现就有关事项通知如下：

  一、会议基本信息

  （一）股东大会召集人

  本行董事会。

  （二）会议召开方式

  现场召开，现场表决。

  （三）会议时间

  2026年6月30日上午10:00，会期半天。

  （四）会议地点

  仙游农商银行（仙游县鲤城街道党校街1188号）九楼会议室。

  （五）出席对象

  1.本行全体股东（截至2026年6月23日登记在册）均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本行股东；

  2.本行董事、监事及高级管理人员；

  3.本行聘请的见证律师及其他嘉宾；

  4.邀请人民银行、监管部门领导莅会指导。

  二、会议议程

  （一）审议关于《仙游农商银行2025年度董事会工作报告》的议案

  （二）审议关于《仙游农商银行2025年度监事会工作报告》的议案

  （三）审议关于《仙游农商银行2026-2028年经营方针和战略发展规划》的议案

  （四）审议关于《仙游农商银行2025年度财务决算报告》的议案

  （五）审议关于《仙游农商银行2026年度预算报告》的议案

  （六）审议关于《仙游农商银行董事、监事2025年度薪酬津贴方案》的议案

  （七）审议关于《仙游农商银行董事、监事2026年度薪酬津贴预算方案》的议案

  （八）审议关于《修订<福建仙游农村商业银行股份有限公司章程>》的议案

  （九）审议关于《修订<福建仙游农村商业银行股份有限公司股东大会议事规则>》的议案

  （十）审议关于《修订<福建仙游农村商业银行股份有限公司董事会议事规则>》的议案

  （十一）审议关于《增补黄炳雄、何金如为第二届董事会董事》的议案

  （十二）审议关于《福建仙游农村商业银行股份有限公司 2025年度利润分配方案》的议案

  （十三）审议关于《委托福建海峡会计师事务所有限责任公司对2026年度会计报表进行审计》的议案

  （十四）听取《仙游农商银行2025年度关联交易情况报告》

  （十五）听取《仙游农商银行2025年度主要股东（大股东）评估情况报告》

  （十六）听取《仙游金融监管支局关于仙游农商银行2024年度董事、监事及高级管理人员履职情况监管评价结果的通报》

  （十七）听取《仙游农商银行关于开展2025年董事、监事及高级管理人员履职评价情况的报告》

  三、会议登记

  本行股东大会实行会议登记制度，拟出席本次股东大会的股东应当按本通知的规定办理会议登记手续，未办理会议登记手续的，本行董事会有权拒绝其出席会议及行使表决权。

  （一）登记时间及地点

  拟出席会议的股东或其代理人应于2026年6月23日前携带《参会回执单》（详见附件1）及股东资质证明材料（具体详见本款第二点）前往本行董事会办公室（仙游县鲤城街道党校街1188号七楼）办理会议登记手续。

  （二）登记所需股东资质证明材料

  1.自然人股东。办理登记时，自然人股东应提供以下材料：

  （1）本行股权凭证；

  （2）参会回执；

  （3）出席会议人员有效身份证原件及复印件（须出席人员签字）；

  （4）授权委托书及股东签字的股东本人身份证复印件（代理人参加须提供）。

   2.法人股东。办理登记时，法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，并提供以下材料：

  （1）本行股权凭证；

  （2）参会回执；

  （3）营业执照复印件（须加盖公章）；

  （4）出席会议人员身份证原件及复印件（须出席人员签字）；

  （5）授权委托书（代理人参加须提供）。

  四、其它事项

  （一）会议材料

  会议材料请到本行网站下载（http://www.fjnx.com.cn/xynsh/index/index.html），会议材料可能因省农信联社、监管部门的意见作相应修改。

  （二）会务联系人

  联系人：王巍，联系电话：15260297159

  联系地址：仙游县鲤城街道党校街1188号

  

  附件1：参会回执

  附件2：授权委托书

  福建仙游农村商业银行股份有限公司

  2026年6月10日