各位股东：

为规范福建永安农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）的公司治理程序，根据《章程》有关规定，经研究，决定召开2024年度股东大会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间

2025年6月25日（星期三）上午10:30-12:00

二、会议地点

永安农商银行九楼会议室

三、表决形式

记名投票表决

四、会议审议事项

详见会议议程（附件1）

五、会议出席对象及要求

本行全体股东均有权出席会议，也可以委托代理人出席会议和参加表决，全体董事、监事应当出席会议。

六、会议列席人员

邀请国家金融监督管理总局永安监管支局、省联社三明办事处领导莅临指导，市行领导，合规与风险管理部、审计部、财会运营部负责人，律师，董事办公室工作人员列席会议。

七、会议出席及相关要求

（一）请参加会议的股东或委托代理人于2025年6月25日上午10:00到达会场办理签到手续并参加会议。

（二）确认参会的股东应于6月18日前将《参会回执单》《授权委托书》（如由本人参会，无需授权委托书）送达（或寄送到）本行综合管理部（永安市燕江中路551号永安农商银行五楼），以便提前审核确认参会资质，也可在规定时间内传真至0598-3633435。

（三）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股权凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件（需委托人签名）、授权委托书、股权凭证。

（四）法人企业股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股权凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人企业股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书、股权凭证。

（五）授权委托书内容需明确委托人、代理人身份及具体委托事项。

八、会议备索资料

参会股东可在会议召开前到永安市燕江中路551号永安农商银行五楼综合管理部索取会议相关资料。会议议案内容可能因省农信联社、监管部门要求作相应修改。

九、联系方式

联系人：冯女士15160640559

联系人：赖先生 18650985310

董事会办公室联系电话：0598-3633435

传真号码：0598-3633435

联系地址：永安市燕江中路551号

福建永安农村商业银行股份有限公司

                         2025年6月4日