各位股东：

根据公司章程规定，经本行董事会审议通过，决定召开福建仙游农村商业银行股份有限公司2024年度股东大会。现就有关事项通知如下：

一、会议基本信息

（一）股东大会召集人

本行董事会。

（二）会议召开方式

现场召开，现场表决。

（三）会议时间

2025年6月27日上午10:00，会期半天。

（四）会议地点

仙游农商银行（仙游县鲤城街道党校街1188号）九楼会议室。

（五）出席对象

1.本行全体股东（截至2025年6月20日登记在册）均有权出席股东大会，并可书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可以不必是本行股东；

2.本行董事、监事及高级管理人员；

3.本行聘请的见证律师及其他嘉宾；

4.邀请人民银行、监管部门领导莅会指导。

二、会议议程

（一）审议关于《仙游农商银行2024年度董事会工作报告》的议案

（二）审议关于《仙游农商银行2024年度监事会工作报告》的议案

（三）审议关于《仙游农商银行2025-2027年经营方针和战略发展规划》的议案

（四）审议关于《仙游农商银行2024年度财务决算报告》的议案

（五）审议关于《仙游农商银行2025年度预算报告》的议案

（六）审议关于《仙游农商银行董事监事履职评价管理办法》的议案

（七）审议关于《仙游农商银行董事、监事2024年度薪酬津贴方案》的议案

（八）审议关于《仙游农商银行董事、监事2025年度薪酬津贴预算方案》的议案

（九）审议关于《福建仙游农村商业银行股份有限公司 2024年度利润分配方案》的议案

（十）审议关于《委托立信中联会计师事务所对仙游农商银行2025年度会计报表进行审计》的议案

（十一）听取《仙游农商银行2024年度主要股东和大股东资质及履行承诺事项情况评估报告》

（十二）听取《仙游金融监管支局关于仙游农商银行2023年度董事、监事及高级管理人员履职情况监管评价结果的通报》

（十三）听取《仙游农商银行2024年董事、监事及高级管理人员履职评价情况报告》

（十四）听取《仙游农商银行2024年度关联交易情况报告》

三、会议登记

本行股东大会实行会议登记制度，拟出席本次股东大会的股东应当按本通知的规定办理会议登记手续，未办理会议登记手续的，本行董事会有权拒绝其出席会议及行使表决权。

（一）登记时间及地点

拟出席会议的股东或其代理人应于2025年6月20日前携带《参会回执单》（详见附件1）及股东资质证明材料（具体详见本款第二点）前往本行董事会办公室（仙游县鲤城街道党校街1188号七楼）办理会议登记手续。

（二）登记所需股东资质证明材料

1.自然人股东。办理登记时，自然人股东应提供以下材料：

（1）本行股权凭证；

（2）参会回执；

（3）出席人员有效身份证原件及复印件（须出席人员签字）；

（4）授权委托书及股东签字的股东本人身份证复印件（代理人参加须提供）

2.法人股东。办理登记时，法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议，并提供以下材料：

（1）本行股权凭证；

（2）参会回执；

（3）营业执照复印件（须加盖公章）；

（4）出席会议人员身份证原件及复印件（须出席人员签字）；

（5）授权委托书（代理人参加须提供）。

四、其它事项

（一）会议材料

会议材料请到本行网站下载（http://www.fjnx.com.cn/xynsh/index/index.html），会议材料可能因省农信联社、监管部门的意见作相应修改。

（二）会务联系人

联系人：李锦煌，联系电话：13850229303

联系地址：仙游县鲤城街道党校街1188号

          附件1：参会回执

          附件2：授权委托书

                             福建仙游农村商业银行股份有限公司

2025年6月6日