各位股东：

因工作需要，经研究，决定召开2025年度股东会。现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间

2026年6月26日（星期五）上午10:30-12:00

二、会议时间

沙县农商银行九楼会议室

三、表决形式

记名投票表决

四、会议议程

（一）审议《关于沙县农商银行董事会2025年度工作报告及2026年工作计划》的议案

（二）审议《福建沙县农村商业银行股份有限公司2025年度报告》的议案

（三）审议《福建沙县农村商业银行股份有限公司独立董事制度（2026年修订版）》的议案

（四）审议《沙县农商银行监事会2025年度工作报告》的议案

（五）审议《沙县农商行关于变更年度财务报表审计会计师事务所》的议案

（六）审议《关于更换沙县农商银行第四届董事会执行董事》的议案

（七）审议《关于更换沙县农商银行第四届董事会非执行董事》的议案

（八）审议《沙县农商银行关于变更非执行董事津贴标准》的议案

（九）审议《沙县农商银行关于2025年度财务决算及2026年度预算方案》的议案

（十）审议《福建沙县农村商业银行股份有限公司2025年度利润分配方案》的议案

（十一）审议《沙县农商银行关于2025年度股金分红方案》的议案

（十二）审议《沙县农商银行关于2025年工作总结及2026年工作计划》的议案

（十三）听取沙县农商银行主要股东（大股东）评估情况的报告

（十四）听取沙县农商银行关于2025年度董事、监事、高级管理人员履职情况及评价结果的报告

（十五）听取沙县农商银行2026年发展战略评估报告

（十六）听取沙县农商银行监事会办公室关于2025年度流动性风险管理履职情况报告

（十七）听取沙县农商银行监事会办公室关于2025年度外部审计情况的评估报告

五、会议出席对象及要求

全体股东均有权出席股东会，并可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东；全体董事、监事。

六、会议列席人员

沙县农商银行邀请的嘉宾，沙县农商银行高级管理人员、律师以及董事会办公室工作人员列席。

七、会议出席及相关要求

（一）请参加会议的股东或委托代理人于2026年6月26日上午10:00到达会场办理签到手续并参加会议。

（二）自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证和股权凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证复印件（需委托人签名）、授权委托书、股权凭证。

（三）法人企业股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、股权凭证；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人企业股东营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人依法出具的授权委托书、股权凭证。

（四）授权委托书内容需明确委托人、代理人身份及具体委托事项。

（五）会议议程、文本内容如有变动，以会议当天公布的议程、文本为准。

八、会议备索材料

参会股东可在会议召开前到沙县李纲中路100号沙县农商银行七楼综合管理部索取会议相关资料。会议备索资料包含沙县农商银行2025年度股东会各项议案等。

九、联系方式

联系人：李先生、张女士

联系电话：0598-5824350

联系地址：沙县李纲中路100号