各位股东：

  根据工作需要，经我行研究决定，拟召开2025年度股东会，现将有关事项通知如下：

  一、会议时间和地点

  2026年6月29日上午10:00，在本行十五楼会议室召开，会期半天。

  二、参加人员

  南平农商银行股东，邀请中国人民银行南平市分行、国家金融监督管理总局南平监管分局、南平办事处等人员莅临会议。

  三、会议内容

  1.审议并表决《关于<南平农商银行2025年度董事会工作报告>的议案》（草案）；

  2.审议并表决《关于<南平农商银行2025年度监事会工作报告>的议案》（草案）；

  3.审议并表决《关于<南平农商银行2026年度业务经营指标计划>的议案》（草案）；

  4.审议并表决《关于<南平农商银行2025年度财务决算情况及2026年度财务预算方案>的议案》（草案）；

  5.审议并表决《关于<南平农商银行2025年度利润分配方案>的议案》（草案）；

  6.审议并表决《关于<南平农商银行2025年度股金分红方案>的议案》（草案）；

  7.审议并表决《关于南平农商银行2026年提取补充医疗保险资金的议案》（草案）；

  8.审议并表决《关于<南平农商银行2025年度关联交易报告>的议案》（草案）；

  9.审议并表决《关于提名南平农商银行第四届监事会非职工监事候选人的议案》（草案）；

  10.审议并表决《关于确定独立董事2024年度津贴标准的议案》（草案）；

  11.通报《南平农商银行大股东资质等情况评估报告》；

  12.通报《南平金融监管分局办公室关于辖区农村中小银行机构2025年度董（理）事、监事及高管人员履职情况监管评价结果》。

  四、联系方式

  联系人：王璟，联系电话：0599-8069017，传真：0599-8611200。

  五、其他事项

  1.自然人股东亲自出席本次会议，须携带身份证原件，受自然人股东委托出席的受托人，授权委托书应由本人签名并盖手印;参会时受托人需携带本人身份证原件、授权书原件及委托人身份证复印件。

  2.企业法人股东的法定代表人亲自出席本次会议，须携带本人身份证原件、企业法人营业执照复印件（加盖公章）；受法定代表人委托出席的受托人，授权委托书应由法定代表人签字或盖法人章并加盖单位公章；参会时受托人需携带本人身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件及营业执照复印件。

  特此通知

  附件：股东会授权委托书

  福建南平农村商业银行股份有限公司

2026年6月8日