各位股东：

因工作需要，决定召开福建连江农村商业银行股份有限公司第二届股东会第一次会议。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2026年6月24日（周三）16:30，会期半天。

二、会议地点

连江县凤城镇丹凤东路30号连江农商银行总行16楼会议室。

三、会议审议事项

1.审议《关于福建连江农村商业银行股份有限公司第一届董事会2025年度履职报告的议案》；

2.审议《连江农商银行关于2026年工作思路的议案》；

3.审议《连江农商银行关于2025年度股金分红方案的议案》；

4.审议《连江农商银行关于调整2025年度利润分配方案的议案》；

5.审议《连江农商银行关于2026年度利润分配方案的议案》；

6.审议《连江农商银行关于2026年不良贷款核销计划的议案》；

7.通报《连江农商银行2024年度董事、监事及高级管理人员履职情况监管评价结果》；

8.通报《连江农商银行2025年度董事、监事及高级管理人员履职情况评价结果》；

9.通报《连江农商银行2025年度关联交易整体情况专项报告》；

10.通报《连江农商银行2025年度坚守定位发展指标完成情况专项报告》；

11.通报《连江农商银行2025年风险防控工作开展情况报告》；

12.通报《连江农商银行2025年度主要股东评估情况报告》；

各位股东可以在会议召开10日前提出临时提案并书面提交至连江农商银行办公室。

四、会议出席对象及要求

福建连江农村商业银行股份有限公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司的股东。

五、会议列席人员

（一）福建连江农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事及福建连江农村商业银行股份有限公司高级管理人员；

（二）福建连江农村商业银行股份有限公司邀请的领导、嘉宾；

（三）福建连江农村商业银行股份有限公司有关负责同志；

（四）福建连江农村商业银行股份有限公司聘请的律所机构人员。

六、会议出席及签到

请参加股东会的股东或委托代理人于2026年6月24日（周三）16:00-16:30到达会场办理签到手续并参加会议：

（一）出席会议的自然人股东应出示本人有效身份证件和股权证明文件；受托代理人持本人有效身份证件原件及复印件（须经委托人签章）、授权委托书（所列项目填写齐全）和股权证明文件办理签到手续并参加会议。

（二）出席会议的法人股东法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照副本复印件（加盖公章），出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权证明文件办理签到手续。法人股东委托代理人出席会议的，应持法人股东营业执照副本复印件（加盖公章）、授权委托书（所列项目填写齐全）、代理人本人有效身份证件复印件（加盖公章）及法定代表人资格的有效证明文件复印件（加盖公章），并出示代理人本人有效身份证件和股权证明文件办理签到手续并参加会议。

（三）授权委托书可联系福建连江农村商业银行股份有限公司工作人员领取。

七、会议备索资料

参会股东可在会议召开前到连江县凤城镇丹凤东路30号6楼办公室索取会议相关资料。会议资料包括福建连江农村商业银行股份有限公司第二届股东会第一次会议各项议案等。

八、联系方式

联系人：孙晓芸、詹文强

联系电话：0591-262323339，0591-26178901

联系地址：连江县凤城镇丹凤东路30号连江农商银行总行

福建连江农村商业银行股份有限公司

2026年6月4日