各位股东：

因工作需要，决定召开福建连江农村商业银行股份有限公司第一届股东会第一次临时会议。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2025年6月23日（周一）下午15:30，下午15:00可开始签到，会期半天。

二、会议地点

连江县凤城镇丹凤东路30号连江农商银行总行8楼会议室。

三、会议审议事项

1.审议《连江农商银行关于2024年度股金分红方案的议案》；

2.审议《连江农商银行关于2025年度利润分配方案的议案》；

3.通报《连江农商银行2024年度董监事及高级管理人员履职情况评价结果的报告》。

四、会议出席对象及要求

福建连江农村商业银行股份有限公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司的股东。

五、会议列席人员

（一）福建连江农村商业银行股份有限公司第一届董事会董事、监事会监事及福建连江农村商业银行股份有限公司高级管理人员；

（二）福建连江农村商业银行股份有限公司邀请的领导、嘉宾；

（三）福建连江农村商业银行股份有限公司有关负责同志；

（四）福建连江农村商业银行股份有限公司聘请的中介机构人员。

六、会议出席及签到

请参加股东会的股东或委托代理人于2026年6月23日下午15:30-16:00到达会场办理签到手续并参加会议：

（一）出席会议的自然人股东应出示本人有效身份证件和股权证明文件；受托代理人持本人有效身份证件原件及复印件（须经委托人签章）、授权委托书（所列项目填写齐全）和股权证明文件办理签到手续并参加会议。

（二）出席会议的法人股东法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照副本复印件（加盖公章），出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权证明文件办理签到手续。法人股东委托代理人出席会议的，应持法人股东营业执照副本复印件（加盖公章）、授权委托书（所列项目填写齐全）、代理人本人有效身份证件复印件（加盖公章）及法定代表人资格的有效证明文件复印件（加盖公章），并出示代理人本人有效身份证件和股权证明文件办理签到手续并参加会议。

（三）授权委托书可参照附件样本填写。

七、会议备索资料

参会股东可在会议召开前到连江县凤城镇丹凤东路30号连江农商银行总行6楼办公室领取会议相关资料。会议备索资料包括福建连江农村商业银行股份有限公司第一届股东会第一次临时会议各项议案等。

八、联系方式

联系人：孙女士、陈女士

联系电话：0591-26232339，0591-26178901

联系地址：连江县凤城镇丹凤东路30号连江农商银行总行

 

 福建连江农村商业银行股份有限公司

2025年6月6日