福建沙县农村商业银行股份有限公司（以下简称“本行”）及董事会保证以下信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、高级管理人员变动情况

一是2022年3月8日本行第二届董事会第十七次临时会议分别审议通过吴建川同志辞去本行行长职务的议案和聘任罗宽明同志担任本行行长职务的议案，2022年5月26日经国家金融监督管理总局三明监管分局（原中国银保监会三明监管分局）核准，罗宽明同志任本行行长职务。

二是2022年4月7日本行第二届董事会第二十次会议分别审议通过关于同意苏朝强同志辞去董事及董事长职务的议案和选举产生吴建川同志任本行第二届董事长职务的议案，2022年5月26日经国家金融监督管理总局三明监管分局（原中国银保监会三明监管分局）核准，吴建川同志任本行董事长职务。

三是2022年11月22日本行第三届董事会第二次会议审议通过关于聘任华起泳同志担任本行副行长职务的议案，2023年2月13日经国家金融监督管理总局三明监管分局（原中国银保监会三明监管分局）核准，华起泳同志任本行副行长职务。

四是2022年12月23日本行第三届董事会第一次临时会议审议通过关于聘任田玉成同志担任本行副行长职务的议案；2023年3月17日本行第三届董事会第三次会议审议通过关于张森仁同志辞去沙县农商银行副行长职务的议案，2023年4月26日经国家金融监督管理总局三明监管分局（原中国银保监会三明监管分局）核准，田玉成同志任本行副行长职务。

   二、董事会成员变动情况

一是2022年换届前，本行第二届董事会原有成员7名，2022年8月30日，本行按照《公司法》《中国银保监会农村中小银行机构行政许可事项实施办法》等法律法规，以及本行《章程》等规定，经过董事会换届选举，变更了部分董事会成员，其中：执行董事由苏朝强、吴建川、苏火英变更为吴建川、罗宽明、张森仁；非执行董事由徐瑞光、胡木荣、李樟海变更为徐慧娟、张琳、李樟海；独立董事由吴观文变更为王林萍。2022年11月11日经国家金融监督管理总局三明监管分局（原中国银保监会三明监管分局）核准，罗宽明、张森仁、徐慧娟、张琳同志任本行董事，王林萍同志任本行独立董事。截至核准日，本行第三届董事会成员共7名，具体如下：

（一）执行董事

吴建川、罗宽明、张森仁

（二）非执行董事

徐慧娟、张琳、李樟海

（三）独立董事

王林萍

本行及本行董事会对本行历任高管人员及第二届董事会担任本行董事长期做出的贡献表示衷心感谢！

二是2023年6月15日本行第三届股东大会第二次会议分别审议通过关于同意张森仁同志辞去福建沙县农村商业银行股份有限公司董事职务的议案和关于同意更换华起泳同志任福建沙县农村商业银行股份有限公司董事的议案，2023年10月16日经国家金融监督管理总局三明监管分局核准，华起泳同志任本行董事职务。

特此公告。

福建沙县农村商业银行股份有限公司

         2023年12月13日