各位股东：

因工作需要，决定召开福建连江农村商业银行股份有限公司第一届股东会第二次临时会议。现将有关事项通知如下：

一、会议时间

2026年2月9日（周一）上午10：00，上午9:30可开始签到，会期半天。

二、会议地点

连江县凤城镇丹凤东路30号连江农商银行总行16楼会议厅。

三、会议审议事项

审议以下议案，并选举非职工董事8名，会间经董事会会议选举董事长后，在股东会上宣布。议案如下：

（一）关于《福建连江农村商业银行股份有限公司第一届董事会工作报告》的议案

（二）关于《福建连江农村商业银行股份有限公司第一届监事会工作报告》的议案

（三）关于《福建连江农村商业银行股份有限公司章程》的议案

（四）福建连江农村商业银行股份有限公司关于取消监事会的议案

（五）关于《福建连江农村商业银行股份有限公司股东会议事规则（2026年修订）》的议案

（六）关于《福建连江农村商业银行股份有限公司董事会议事规则（2026年修订）》的议案

（七）关于《福建连江农村商业银行股份有限公司董事会非职工董事选举办法》的议案

（八）关于选举陈熙同志为连江农商银行第二届董事会执行董事的议案

（九）关于选举邱启莺同志为连江农商银行第二届董事会执行董事的议案

（十）关于选举林孟光同志为连江农商银行第二届董事会非执行董事的议案

（十一）关于选举林辉同志为连江农商银行第二届董事会非执行董事的议案

（十二）关于选举肖华坚同志为连江农商银行第二届董事会非执行董事的议案

（十三）关于选举肖进强同志为连江农商银行第二届董事会非执行董事的议案

（十四）关于选举陈长仁同志为连江农商银行第二届董事会非执行董事的议案

（十五）关于选举郭君默同志为连江农商银行第二届董事会独立董事的议案

四、会议出席对象及要求

福建连江农村商业银行股份有限公司全体股东均有权出席会议，并可以委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必为本公司的股东。

五、会议列席人员

（一）福建连江农村商业银行股份有限公司第二届董事会董事及福建连江农村商业银行股份有限公司高级管理人员；

（二）福建连江农村商业银行股份有限公司邀请的领导、嘉宾；

（三）福建连江农村商业银行股份有限公司有关负责同志；

（四）福建连江农村商业银行股份有限公司聘请的外部机构人员。

六、会议出席及签到

请参加股东会的股东或委托代理人于2026年2月9日上午9:30-9:50到达会场办理签到手续并参加会议：

（一）出席会议的自然人股东应出示本人有效身份证件和股权证明文件；受托代理人持本人有效身份证件原件及复印件（须经委托人签章）、授权委托书（所列项目填写齐全）和股权证明文件办理签到手续并参加会议。

（二）出席会议的法人股东法定代表人出席会议的，应持法人股东营业执照副本复印件（加盖公章），出示本人有效身份证件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和股权证明文件办理签到手续。法人股东委托代理人出席会议的，应持法人股东营业执照副本复印件（加盖公章）、授权委托书（所列项目填写齐全）、代理人本人有效身份证件复印件（加盖公章）及法定代表人资格的有效证明文件复印件（加盖公章），并出示代理人本人有效身份证件和股权证明文件办理签到手续并参加会议。

（三）授权委托书可参照附件样本填写。

七、会议备索资料

参会股东可在会议召开前到连江县凤城镇丹凤东路30号连江农商银行总行6楼办公室领取会议相关资料。会议备索资料包括福建连江农村商业银行股份有限公司第一届股东会第二次临时会议各项议案等。

八、联系方式

联系人：孙晓芸、陈潇

联系电话：0591-26232339，0591-26178901

联系地址：连江县凤城镇丹凤东路30号连江农商银行总行

 

 福建连江农村商业银行股份有限公司

2026年1月23日