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南平农商银行关于召开2018年度股东大会的通知

发布时间:2019-05-29    作者: null   责任编辑:南平农村商业银行

南平农商银行股东:

根据工作需要,经我行研究,召开2018年度股东大会,现将有关事项通知如下:

一、会议时间和地点

(一)会议时间:

2019年6月27日下午16:00-18:00。

(二)会议地点:本行十五楼会议室

二、参加人员

南平农商银行股东、邀请人行南平中心支行、南平银保监分局、南平办事处人员莅临会议

三、会议内容

1.审议并表决《南平农商银行董事会2018年度工作报告》(草案)的议案;

2.审议并表决《南平农商银行监事会2018年度工作报告》(草案)的议案;

3.审议并表决《南平农商银行2018年财务决算情况及2019年财务预算方案》(草案)的议案;

4.审议并表决《南平农商银行2018年度利润分配方案》(草案)的议案;

5.审议并表决《南平农商银行2018年度股金分红》(草案)的议案;

6.审议并表决《南平农商银行2019年度业务经营指标计划方案》(草案)的议案;

7.审议并表决《关于杨清波董事辞职的议案》(草案)的议案;

8.审议并表决《关于提名黄文华任董事的议案》(草案)的议案;

9.审议并表决《关于修订福建南平农村商业银行股份有限公司章程》(草案)的议案。

四、联系方式

联系人:詹迎秋,联系电话:0599-8632298,传真:0599-8611200。

五、其他事项

1.自然人股东亲自出席本次会议,须携带身份证原件,受自

然人股东委托出席的受托人,授权委托书应由本人签名并盖手印;参会时受托人需携带本人身份证原件、授权书原件及委托人身份证复印件。

    2.企业法人股东的法定代表人亲自出席本次会议,须携带本人身份证原件、企业法人营业执照复印件(加盖公章);受法定代表人委托出席的受托人,授权委托书应由法定代表人签字或盖法人章并加盖单位公章;参会时受托人需携带本人身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件及营业执照复印件。

特此通知

 


福建南平农村商业银行股份有限公司

2019年5月29日


附件:授权委托书


福建南平农村商业银行股份有限公司2018年度股东大会授权委托书

 

南平农商银行:

委托人    先生(女士)作为南平农商银行股东,兹全权委托   先生(女士)持合法的身份证明,以委托人名义出席南平农商银行2018年度股东大会,并以委托人所持有的票权对会议议案行使表决权,并代为签署一切书面材料,委托人均予以认可,并自愿承担相应的法律责任。

本授权委托书有效期自签署之曰至“2018年度股东大会” 结束。

 

委托人(签章):

 

签署日期:年月曰

 

受托人身份证号码:

 

受托人联系电话:

 

【备注】

1 .委托人系自然人股东,授权委托书应由本人签名并盖

手印;参会时受托人需携带本人身份证原件、授权书原件

及委托人身份证复印件。

2.委托人系法人股东,授权委托书应由法定代表人签字或盖法人章并加盖单位公章;参会时受托人需携带本人身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件及营业执照复印件。

 

 

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