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南平农商银行关于召开2017年度股东大会的通知

发布时间:2018-06-11    作者: null   责任编辑:南平农村商业银行

各位股东:

根据工作需要,经我行董事会同意,决定召开2017年度股东大会,现将有关事项通知如下:

    一、会议时间、地点

2018年6月29日上午10:00在本行十五楼会议室召开,会期半天。

    二、会议内容

    1. 审议并表决《南平农商银行董事会2017年度工作报告》(草案)的议案;

    2. 审议并表决《南平农商银行监事会2017年度工作报告》(草案)的议案;

    3. 审议并表决《南平农商银行2017年财务决算情况及2018年财务预算方案》(草案)的议案;

    4. 审议并表决《南平农商银行2017年度利润分配方案》(草案)的议案;

    5. 审议并表决《南平农商银行2018年资本公积转增送股方案》(草案)的议案;

    6. 审议并表决《南平农商银行2018年度业务经营指标计划》(草案)的议案;

    7. 审议并表决《关于补选董事会董事》(草案)的议案;

    8. 审议并表决《关于补选监事会非职工监事》(草案)的议案;

    9. 审议并表决《关于修订福建南平农村商业银行股份有限公司章程》(草案)的议案。

    三、其他事项

1.全体股东请于2018年6月24日前回复是否开会,可直接电话回复,或填写回执单传真方式送达,或通过信件方式邮寄送达。

2.请参加会议人员于2018年6月29日上午9:40到南平农商银行15楼会议室报到。如要提前到达和住宿的请与会务联系人联系。

3.自然人股东亲自出席本次会议,须携带身份证原件,受自然人股东委托出席的受托人,须携带本人身份证原件、授权书原件及委托人的身份证复印件。

4.企业法人股东的法定代表人亲自出席本次会议,须携带本人身份证原件、企业法人营业执照复印件、企业公章;受法定代表人委托出席的受托人,须携带身份证原件、授权委托书原件、法定代表人身份证复印件、企业法人营业执照复印件、企业公章。

5.会议议程及会议文本内容如有变动,以会议召开当天公布的议案、文本为准。

6.望各位股东能认真阅读本通知及相关附件,并按时出席本次会议。

    四、会议联系方式:

    联系人:詹迎秋   电话:0599-8632298

    传真:0599-8611200  电子邮箱:npnxyp@fjnx.com.cn

    地址:南平市八一路356号南平农商银行10楼

邮编:353000

 

附件:1.授权书

2.回执单

 

             福建南平农村商业银行股份有限公司

                            2018年6月11日

 授权委托书

 回执单

 

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